Notícias, análises e investigações publicadas pelo EL ESTÁNDAR Portugal sobre Banif.
O Banco de Portugal ainda não iniciou o procedimento relativo à contribuição adicional dos bancos para 2027, segundo informação divulgada esta manhã. O Tribunal Constitucional contestou a fixação da taxa sem limites legais.
O quinto capítulo de uma investigação sobre o Banif expõe conversas entre dirigentes do BES, testemunhos sobre compliance e contas sem beneficiário identificado. Analisamos a responsabilidade institucional e os limites do arquivamento do DCIAP.
O quarto capítulo da investigação da TVI/CNN Portugal revela documentos da PJ e do DCIAP sobre contas do Banif que movimentaram mais de 1,5 mil milhões de dólares entre 2005 e 2015. O processo terminou arquivado em julho de 2025, sem acusação, apesar dos alertas bancários relatados.
