Banca de Dubai

La Banca de Dubái: así mueven los capos su dinero fuera del sistema financiero oficial

La Operación Drahab ha expuesto una infraestructura financiera clandestina que, según la Policía Nacional, financiaba grandes cargamentos de cocaína, ponía dinero a disposición de organizaciones criminales en distintos países en muy poco tiempo y ayudaba después a introducir los beneficios en la economía legal. Hawala, criptoactivos, empresas, préstamos, inmuebles y patrimonio: el narcotráfico ya no sólo compra barcos y droga. Compra servicios financieros.