Notícias, análises e investigações publicadas pelo EL ESTÁNDAR Portugal sobre Branqueamento de capitais.
A Guarda Civil divulgou o encerramento de um canal TikTok usado para captar titulares de contas por 100 euros. A operação identificou 162 vítimas e recuperou 38 mil euros; não há ligação portuguesa comprovada.
A Portaria n.º 501/2026/1 entra hoje em vigor, reorganizando o GPEARI em nove departamentos e distribuindo competências de coordenação contra branqueamento, financiamento do terrorismo, sanções e cibersegurança.
O quinto capítulo de uma investigação sobre o Banif expõe conversas entre dirigentes do BES, testemunhos sobre compliance e contas sem beneficiário identificado. Analisamos a responsabilidade institucional e os limites do arquivamento do DCIAP.
O quarto capítulo da investigação da TVI/CNN Portugal revela documentos da PJ e do DCIAP sobre contas do Banif que movimentaram mais de 1,5 mil milhões de dólares entre 2005 e 2015. O processo terminou arquivado em julho de 2025, sem acusação, apesar dos alertas bancários relatados.
