FOTOGRAFÍA DE LA OPERACIÓN. La imagen de portada procede de la galería publicada el 28 de octubre en la nota de prensa oficial del Ministerio del Interior. La foto forma parte del material del operativo y no se presenta como imagen de una sentencia judicial.
REDACCIÓN | 28 DE OCTUBRE DE 2026.
La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han anunciado una operación contra una red que presuntamente blanqueaba tres millones de euros procedentes de ciberestafas internacionales mediante compras y exportación de vino español y maquinaria industrial. La Agencia Tributaria comunica nueve detenidos en Santander, Madrid, Alicante y Tenerife.
Una alerta del Sepblac desencadenó el rastreo
La investigación comenzó en Cantabria a partir de un informe de inteligencia financiera del Sepblac sobre cuentas puente y sociedades vinculadas a movimientos sospechosos. El seguimiento combinó trazabilidad bancaria, contable, aduanera y mercantil, bajo la supervisión del tribunal competente de Santander. Se incorporaron la Unidad Central de Ciberdelincuencia y una oficina móvil de Europol por su dimensión transnacional.
Los primeros dos arrestos se produjeron en agosto en Torrelavega; otros siete durante la fase operativa de los días 20 y 21 de octubre, con entradas y registros en Madrid, Alicante y Tenerife. Los agentes intervinieron documentación, teléfonos, equipos informáticos, joyas y efectivo. Una de las figuras principales es descrita por la Policía como captador de mulas financieras, una atribución investigadora y no una sentencia.
Los tres millones son el volumen estimado de fondos blanqueados, no una cantidad judicialmente decomisada ni una prueba de culpabilidad de todo el sector del vino. La presunción de inocencia se mantiene para los investigados. Comunicado primario del Ministerio del Interior.
La noticia se difunde hoy, pero los arrestos no ocurrieron todos hoy
El comunicado del 28 de octubre agrupa dos detenciones practicadas en agosto en Torrelavega y siete arrestos los días 20 y 21 de octubre en Madrid, Alicante y Tenerife. Por ello el titular dice «nueve detenidos» como resultado del operativo, no nueve detenidos esta noche.
El Sepblac detectó operaciones sospechosas y el rastreo policial examinó transferencias, sociedades y compraventas para determinar si el comercio de vino y maquinaria permitió blanquear beneficios de ciberestafas. El uso de bienes lícitos como vehículo del presunto blanqueo no atribuye delito al conjunto del sector vinícola o industrial.
La investigación, bajo tutela judicial en Santander, debe confirmar la identidad de los beneficiarios efectivos, el valor real de las mercancías y el dinero recuperado. Tres millones de euros es el volumen investigado, no la cantidad acreditada como recuperada para las víctimas.
Procedencia de la fotografía: imagen publicada por el Ministerio del Interior el 28 de octubre. Se cita expresamente el origen y se respetan los límites de reutilización de material oficial.
Qué sabemos
- Policía Nacional y Agencia Tributaria anuncian nueve detenidos en operaciones de agosto y octubre.
- Se investigan unos tres millones de euros de ciberestafas y supuestas compras de vino y maquinaria para blanqueo.
- El Sepblac y la cooperación europea participaron en el descubrimiento y rastreo.
Qué queda por verificar
- Saldo exacto recuperado para las víctimas frente al volumen presuntamente blanqueado.
- Resultado judicial del procedimiento y participación individual de los investigados.
- Alcance completo de la red de sociedades y beneficiarios reales.
Fuente principal: Fuente principal y documentación original.
