Noticias, análisis e investigaciones publicadas por El Estándar sobre Blanqueo de capitales.
Análisis de la operación policial comunicada el 27 de octubre: 86 detenidos, 10,8 toneladas de hachís e investigación de una red de blanqueo.
Policía Nacional y Agencia Tributaria documentan una investigación transnacional con nueve detenidos entre Cantabria, Madrid, Alicante y Tenerife y tres millones de euros bajo sospecha.
Una respuesta del Tesoro confirma que la orden ministerial sigue en tramitación. España dispone de mecanismos antiblanqueo, pero el nuevo foro de coordinación no ha comenzado su actividad.
La macrocausa de Logroño por narcotráfico, armas y blanqueo reduce de 26 a cinco los acusados pendientes de juicio tras veintiún acuerdos, incluido el de un guardia civil.
El juez Calama citará el 16 de octubre al financiero investigado Simon Verhoeven. Las pesquisas por presunto blanqueo y la trazabilidad de fondos permanecen abiertas.
Seis arrestados, cerca de 670.000 euros, 19 kilos de hachís y uno de cocaína. La UDYCO investiga una presunta red escalonada que operaba en el área metropolitana de Vigo.
La Procuraduría Europea coordinó más de 300 registros en ocho países. Solo en Portugal, el perjuicio estimado supera los 150 millones de euros y se investigan sociedades pantalla vinculadas al comercio de móviles.
Policía Nacional y Guardia Civil, coordinadas por Europol, han desarticulado una organización que introducía cocaína en Europa y blanqueaba capitales mediante inmuebles de lujo.
La Guardia Civil ha desmantelado cuatro plantaciones indoor en el Corredor del Henares. Se han intervenido 2.898 plantas, 41 kilos de marihuana, un arma cargada y se han bloqueado 20 cuentas con un flujo aproximado de 500.000 euros.
La Guardia Civil investiga en Cáceres a cuatro miembros de una misma familia por una presunta estafa con inversiones en criptomonedas. Simulaban beneficios y utilizaban eventos y viajes para reforzar la apariencia de éxito.
Los cinco sindicatos con representación en la Policía Nacional reclaman más plantilla y más unidades contra narcotráfico y blanqueo después de dos episodios armados en Málaga, incluido el ataque a un hombre que cenaba en Muelle Uno.
Las investigaciones de 2026 muestran redes distintas que convergen en servicios semejantes: embarcaciones, vehículos, guarderías, garajes, pagos informales, criptomonedas y logística. La clave no es afirmar una única mafia, sino identificar el mercado criminal que las conecta.
Interior vincula una macrooperación a una red financiera clandestina usada por narcotraficantes internacionales. Hay 21 detenidos, 12 investigados con órdenes internacionales y activos identificados por unos 20 millones de euros.
Una investigación internacional apoyada por Europol terminó con 21 detenidos y 20 millones de euros en activos identificados. El caso revela cómo redes financieras clandestinas prestan servicios a organizaciones criminales transnacionales.
Neil Fernández analiza Ceuta, Melilla y el Estrecho desde una perspectiva de contranarcotráfico y sitúa el foco en las rutas, el dinero, los facilitadores, la violencia y las infraestructuras clandestinas.
España no vive una guerra mafiosa generalizada. Vive algo más silencioso: una red nacional de puertas de entrada, nodos logísticos, laboratorios, corredores financieros y mercados de violencia que conectan organizaciones de varios continentes.
Portugal detectó grandes transferencias desde empresas españolas de hidrocarburos hacia sociedades lusas con actividad económica aparentemente insuficiente para justificarlas. El expediente remitido a la Audiencia Nacional sitúa a Víctor de Aldama entre los empresarios que facilitaron el uso de esas compañías y vincula a su sociedad Atmosferaudaz con 7,4 millones de euros.
